证券代码：603809      证券简称：豪能股份            公告编号：2024-019 转债代码：113662      转债简称：豪能转债               成齐豪能科技股份有限公司 对于延伸公司 2023 年向不特定对象刊行可退换公司债券      鼓舞大会决议有用期和联系授权有用期的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律拖累。   成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于延伸公司 2023 年向不特定对象刊行可 转债决议鼓舞大会决议有用期的议案》及《对于提请鼓舞大会延伸授权董事会办理 本次向不特定对象刊行可转债联系事宜有用期的议案》，该等议案尚须提交公司   公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了与 2023 年向不特定对象刊行可退换公司 债券关系的议案。把柄 2022 年年度鼓舞大会决议，公司本次向不特定对象刊行可转 换公司债券决议有用期及鼓舞大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可转债相 关事宜的有用期为自鼓舞大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 12 日到 期。   鉴于上述决议有用期及鼓舞大会授权董事会办理本次刊行联系事宜的有用期即 将届满，为确保本次刊行职责的抓续、有用、胜利进行，把柄《中华东谈主民共和国公 法令》   《中华东谈主民共和国证券法》及《上市公司证券刊行注册责罚主义》等关系法律 律例和表率性文献的礼貌，并趋附公司施行情况，公司拟将本次向不特定对象刊行 可退换公司债券鼓舞大会决议有用期及鼓舞大会授权董事会办理本次刊行联系事宜 的有用期自上次有用期届满之日起延伸 12 个月，即延伸至 2025 年 5 月 12 日止。 除上述延伸决议有用期及授权有用期外，公司本次刊行决议的其他内容不变。  上述事项尚需提交公司 2023 年年度鼓舞大会审议。  特此公告。                       成齐豪能科技股份有限公司董事会